شرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیر
  • صفحه اصلی
  • محصولات
    • سامانه هوش تجاری
    • بیگ دیتا
    • داده کاوی
  • سوابق قبلی مدیران پروژه
  • پروژه‌های جاری و انجام شده
  • درباره ما
    • معرفی و ارتباط با مدیریت
  • تماس با ما
منوی اصلی

ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟

  • صفحه نخست
  • مقالات
  • اخبار و مقالات اساطیر
  • ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟
ویژگی های جرم پولشویی

در این مقاله قصد داریم تا با شرایط و ویژگی های جرم پولشویی بیشتر آشنا شویم و بدانیم که شامل چه مواردی خواهد بود.

ویژگی های جرم پولشویی

  1. پولشوئی جرم ثانویه است : برای ارتکاب این جرم باید جنایت دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر ،‌آدم دزدی ،‌ فروش اعضای بدن انسان و … اتفاق افتاده باشد. طبیعت ثانویه جرم پولشویی باعث می شود که وجدان عمومی جامعه در مقابله با آن چندان برانگیخته نشود.
  2. پولشویی جرم سازمان یافته است.
  3. پولشویی جرمی فراملی است : جرم پولشویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد.لذا اهمیت همکاری بین المللی و نقش سازمانهای بین المللی برای هماهنگی کشورها در مقابله با آن واضح است.
  4. پولشویی جرم فرهیختگان : در سازمانهای متشکل جنایی برای انجام مراحل ثانویه و نهایی پول شویی از افراد متخصص مثل حسابداران ،‌حقوقدانان ، وکلا و کارمندان بانک استفاده می شود. طبیعت این جرم این است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت حتماً باید از سازمانهای آبرومندی مانند بانک و متخصصین بانکی ، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده می شود .
اشتراک

مطالب مرتبط

24 سپتامبر 2019

نمونه هایی از پولشویی


اطلاعات بیشتر
پولشویی
10 سپتامبر 2019

پولشویی چیست؟


اطلاعات بیشتر
پول کثیف
10 سپتامبر 2019

پول کثیف چیست و چطور باعث تضعیف پول ملی می شود؟


اطلاعات بیشتر

جستجو

آخرین نوشته ها

  • نمودار میله ای رقابت شرکت های پرداخت بر اساس تعداد تراکنش
  • نمودار میله ای رقابت شرکت های پرداخت
  • ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟
  • نمونه هایی از پولشویی
  • پولشویی چیست؟
تمامی حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت هوش تجاری اساطیر می باشد.