ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟
در این مقاله قصد داریم تا با شرایط و ویژگی های جرم پولشویی بیشتر آشنا شویم و بدانیم که شامل چه مواردی خواهد بود.
ویژگی های جرم پولشویی
- پولشوئی جرم ثانویه است : برای ارتکاب این جرم باید جنایت دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر ،آدم دزدی ، فروش اعضای بدن انسان و … اتفاق افتاده باشد. طبیعت ثانویه جرم پولشویی باعث می شود که وجدان عمومی جامعه در مقابله با آن چندان برانگیخته نشود.
- پولشویی جرم سازمان یافته است.
- پولشویی جرمی فراملی است : جرم پولشویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد.لذا اهمیت همکاری بین المللی و نقش سازمانهای بین المللی برای هماهنگی کشورها در مقابله با آن واضح است.
- پولشویی جرم فرهیختگان : در سازمانهای متشکل جنایی برای انجام مراحل ثانویه و نهایی پول شویی از افراد متخصص مثل حسابداران ،حقوقدانان ، وکلا و کارمندان بانک استفاده می شود. طبیعت این جرم این است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت حتماً باید از سازمانهای آبرومندی مانند بانک و متخصصین بانکی ، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده می شود .
