پولشویی چیست؟
آیا تا به حال واژه پولشویی رو شنیده اید؟
پولشویی چیست و شامل چه مواردی می شود؟
آیا به اقتصاد جامعه آسیب می رساند؟
آیا باعث تضعیف پول ملی می شود؟
پولشویی چیست؟
در این مقاله به این موارد می پردازیم و به تعریف دقیق و اولیه پول شویی اشاره خواهیم نمود.
جرم پول شویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی به طور عمدی یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.»
ظهور پدیده های اخیر فن آوری پرداخت مانند کارتهای هوشمند و بانکداری الکترونیک نیز فرصت ها ی بیشتری را برای جنایتکارانی که در جستجوی انتقال و پنهان کردن منافع نامشروع خود هستند، قرار می دهد.
