نمونه هایی از پولشویی
در این مقاله قصد داریم به نمونه هایی از پولشویی بپردازیم و به آنها اشاره نماییم.
نمونه پولشویی های مطرح دنیا
بانک اعتبار و تجارت بین المللی BCCI
- بانک اعتبار و تجارت بین المللی BCCI – Bank OF Credit&commerce International
- تاسیس 1972 انحلال:1991
- شعب: 400 شعبه در 73 کشور جهان
- Riggs bank
- اصطلاحاً بانک روسای جمهور
- سابقه مالی از 1836 انحلال: فروش بانک از ژوئن 2004 به PNC
- جریمه سنگین HSBC و استاندارد
ثبت پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک
بانک دانسک دانمارک یکی از مطرح ترین موارد پولشویی در اروپا می باشد. دانمارک به عنوان یکی از کشور‌های اصلی عضو FATF در حال حاضر با رسوایی پولشویی به ارزش ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است که کماکان با آن گرفتار است.
در مجلس دانمارک، هاوارد ویل‌کینسون، یک افشاگر دانمارکی شهادت داد که دانسک بانک، بزرگترین بانک کشور دانمارک در یکی از بزرگ ترین پولشویی های تاریخ جهان دست داشته و از جمله اصلی ترین متهمین درگیر این ماجرا می باشد.
به گزارش رویترز، دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، می باشد، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این ابر پولشویی باعث شد توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد.
پولشویی فوق الذکر در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی های انجام شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.
در این پولشویی شش عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا و انگلیس درگیر هستند.
