اکتبر 26, 2019
ویژگی های جرم پولشویی

ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟

در این مقاله قصد داریم تا با شرایط و ویژگی های جرم پولشویی بیشتر آشنا شویم و بدانیم که شامل چه مواردی خواهد بود. ویژگی های […]
سپتامبر 24, 2019

نمونه هایی از پولشویی

در این مقاله قصد داریم به نمونه هایی از پولشویی بپردازیم و به آنها اشاره نماییم. نمونه پولشویی های مطرح دنیا بانک اعتبار و تجارت بین […]
سپتامبر 10, 2019
پولشویی

پولشویی چیست؟

آیا تا به حال واژه پولشویی رو شنیده اید؟ پولشویی چیست و شامل چه مواردی می شود؟ آیا به اقتصاد جامعه آسیب می رساند؟ آیا باعث […]
سپتامبر 10, 2019
پول کثیف

پول کثیف چیست و چطور باعث تضعیف پول ملی می شود؟

پول کثیف در این مقاله سعی خواهیم داشت تا به تعریف واژه پول کثیف بپردازیم و با آن بیشتر آشنا شویم. پول کثیف عبارت است از […]
سپتامبر 10, 2019
تاریخچه پولشویی

تاریخچه پولشویی

آشنایی با تاریخچه پولشویی عده ای معتقدند که سابقه پولشویی به هزاران سال پیش بر می گردد. Sterling Seagrave در کتاب Lord Of The Rim تشریح […]
سپتامبر 10, 2019
بارزترین تکنیک های فنی اعمال شده در سامانه ها

بارزترین تکنیک های فنی اعمال شده در سامانه ها

بارزترین تکنیک های فنی اعمال شده در سامانه ها جمع آوری داده های عظیم سرعت در انبار داده ها و ریز اطلاعات تکنیک های پیاده سازی […]