شرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیرشرکت هوش تجاری اساطیر
  • صفحه اصلی
  • محصولات
    • سامانه هوش تجاری
    • بیگ دیتا
    • داده کاوی
  • سوابق قبلی مدیران پروژه
  • پروژه‌های جاری و انجام شده
  • درباره ما
    • معرفی و ارتباط با مدیریت
  • تماس با ما
منوی اصلی

تاریخچه پولشویی

  • صفحه نخست
  • مقالات
  • اخبار و مقالات اساطیر
  • تاریخچه پولشویی
تاریخچه پولشویی

آشنایی با تاریخچه پولشویی

عده ای معتقدند که سابقه پولشویی به هزاران سال پیش بر می گردد.

Sterling Seagrave در کتاب Lord Of The Rim تشریح می کند که دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بازرگانان دارائی خود را از حکامی که ثروتشان را تصاحب کرده و خودشان را نابود می کردند، پنهان می کردند. تجار چینی علاوه بر مخفی کردن دارایی خود از حکومت ،‌ ثروتشان را نیز جابجا می نمودند.

پولشویی در آمریکا

تاریخچه پولشویی و شکل گیری آن در آمریکا اینگونه بود که آل کاپون گانگستر معروف دهه 1930 در آمریکا گرداننده و مالک قمارخانه های متعددی بود. او برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها،‌ تعدادی ماشین لباسشوئی سکه ای خریداری نمود و هنگام سپردن پول های نقد حاصل از قمار و جنایت باند تبهکار خود ادعا می کرد که پول ها درآمد ناشی از رختشویخانه (لباسشویی) هاست. بنابر این وجه تسمیه پولشویی از همین جا نشات گرفته است.

اشتراک

مطالب مرتبط

ویژگی های جرم پولشویی
26 اکتبر 2019

ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟


اطلاعات بیشتر
24 سپتامبر 2019

نمونه هایی از پولشویی


اطلاعات بیشتر
پولشویی
10 سپتامبر 2019

پولشویی چیست؟


اطلاعات بیشتر

جستجو

آخرین نوشته ها

  • نمودار میله ای رقابت شرکت های پرداخت بر اساس تعداد تراکنش
  • نمودار میله ای رقابت شرکت های پرداخت
  • ویژگی های جرم پولشویی چیست و شامل چه مواردی می باشد؟
  • نمونه هایی از پولشویی
  • پولشویی چیست؟
تمامی حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت هوش تجاری اساطیر می باشد.