تاریخچه پولشویی

آشنایی با تاریخچه پولشویی

عده ای معتقدند که سابقه پولشویی به هزاران سال پیش بر می گردد.

Sterling Seagrave در کتاب Lord Of The Rim تشریح می کند که دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بازرگانان دارائی خود را از حکامی که ثروتشان را تصاحب کرده و خودشان را نابود می کردند، پنهان می کردند. تجار چینی علاوه بر مخفی کردن دارایی خود از حکومت ،‌ ثروتشان را نیز جابجا می نمودند.

پولشویی در آمریکا

تاریخچه پولشویی و شکل گیری آن در آمریکا اینگونه بود که آل کاپون گانگستر معروف دهه 1930 در آمریکا گرداننده و مالک قمارخانه های متعددی بود. او برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها،‌ تعدادی ماشین لباسشوئی سکه ای خریداری نمود و هنگام سپردن پول های نقد حاصل از قمار و جنایت باند تبهکار خود ادعا می کرد که پول ها درآمد ناشی از رختشویخانه (لباسشویی) هاست. بنابر این وجه تسمیه پولشویی از همین جا نشات گرفته است.